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关于进一步核实客户信息的公告

关于进一步核实客户信息的公告

發布時間:2019-04-23

尊敬的客戶:
  為?;つ淖式鷯虢灰裝踩?,根據《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條、《個人存款賬戶實名制規定》等相關法律法規,我行將持續開展對客戶身份信息核實的工作。
  一、需要核實的個人客戶身份信息包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。
  二、需要核實的對公客戶身份信息包括:名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
       三、2019年5月1日起,我行將根據相關監管規定,對在我行留存的身份信息存在不完整、不真實、證件過期未更新且未提出合理理由等情況的客戶名下賬戶中止提供金融服務。
       四、為確保您賬戶的正常使用,請務必及時持有效證件,通過我行各營業網點柜臺或臺州銀行移動營業廳手機APP更新身份資料,如您的賬戶功能已被暫停,您需要攜帶本人有效證件、存折或銀行卡至我行各營業網點進行身份信息更新。
      如有疑問您可致電我行全國統一客服熱線95371或至就近營業網點進行咨詢。由此給您帶來的不便,敬請諒解!我行將持續為您提供優質的服務。 
  特此公告。


臺州銀行股份有限公司
2019年4月23日

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